दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पहले से ही कमजोर हो चुकी आम आदमी पार्टी (आप) के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो सकती है, जहां उसे एक दशक बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब आप नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है।
गृह मंत्रालय का अनुरोध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित तौर पर एकत्र किए गए सबूतों पर आधारित है, जो जैन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार बताते हैं।
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जैन 2017 से जांच के दायरे में हैं, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने आरोप लगाया कि उनके पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक जांच शुरू की, जिसमें उन पर फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से धन शोधन का आरोप लगाया गया। मई 2022 में, ईडी ने जैन को गिरफ्तार किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी उत्पत्ति को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियों के माध्यम से अवैध धन का लेन-देन किया।
अक्टूबर 2024 में दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिलने से पहले वह लगभग 18 महीने तक हिरासत में रहे, जिसमें उनकी रिहाई के कारणों के रूप में लंबी हिरासत और मुकदमे में देरी का हवाला दिया गया। ईडी ने उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए जनवरी 2025 में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए अपनी कानूनी खोज जारी रखी है। एजेंसी का दावा है कि उसके पास मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिसमें दावा किया गया है कि जैन ने सहयोगियों के साथ मिलकर संपत्ति हासिल करने और अवैध धन को वैध बनाने के लिए फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से बेहिसाब धन इधर-उधर किया।