प्रवर्तन निदेशालय ने 15 जुलाई, 2022 को कहा कि उसने राज्य में कथित अवैध खनन की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य के बैंक खातों में रखे 11.88 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 8 जुलाई को राज्य के साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में कम से कम 19 स्थानों पर छापेमारी के बाद हुई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तब “अपमानजनक” दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये “बेहिसाब” नकदी जब्त की थी। एजेंसी ने एक बयान में कहा, “पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपये की नकदी अवैध खनन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जब्त की गई है।”
पांच स्टोन क्रशर जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे और इतनी ही संख्या में “अवैध बन्दूक के कारतूस” भी जब्त किए गए हैं। ईडी ने कहा, “विभिन्न व्यक्तियों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेजों सहित जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से पता चला है कि जब्त नकद / बैंक बैलेंस वन क्षेत्र सहित साहिबगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध खनन से प्राप्त हुआ है।” इसने कहा कि इन छापों के बाद कथित अवैध खनन से उत्पन्न अपराध की 100 करोड़ रुपये की आय का भी पता चला है। संघीय एजेंसी ने मई में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके व्यवसायी पति और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापा मारा था। 2000 बैच के अधिकारी, जो झारखंड खनन सचिव का प्रभार संभाल रहे थे, को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया था।
उनके और उनके पति से जुड़े एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सुमन कुमार को भी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था और तब कुल 19.76 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी। एजेंसी ने उनके और अन्य के खिलाफ इस महीने रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। “जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य (सिंघल और अन्य के खिलाफ), जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की तलाशी और बयानों के दौरान एकत्र किए गए सबूत शामिल हैं, से पता चला है कि जब्त नकदी का बड़ा हिस्सा अवैध खनन से प्राप्त हुआ था और यह वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं का था, “ईडी ने कहा।
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