एचडीएफसी बैंक के तीन कर्मचारी नौ अन्य के साथ एक एनआरआई के खाते से 5 करोड़ रुपये निकालने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस के साइबर डिवीजन ने एक प्रमुख एनआरआई व्यवसायी के खाते को हैक करने और 5 करोड़ रुपये निकालने का प्रयास करने के आरोप में एचडीएफसी बैंक के तीन कर्मचारियों सहित बारह लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, व्यवसायी के खाते में 200 करोड़ रुपये थे और आरोपी ने उसके खाते से 66 बार उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करने का प्रयास किया।

डीसीपी (साइबर सेल) केपीएस मल्होत्रा ​​के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोगों में 32 वर्षीय रिलेशनशिप मैनेजर और बैंक के तकनीकी सहयोगी स्टाफ के उसके दो सहकर्मी शामिल हैं।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि उन्हें एचडीएफसी से एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें कहा गया था कि एक एनआरआई बैंक खाते तक पहुंचने के कुछ अनधिकृत प्रयास किया गया था। धोखाधड़ी से प्राप्त चेकबुक का उपयोग करके खाते से पैसे निकालने का प्रयास किया गया, साथ ही पहले से पंजीकृत यूएस फोन नंबर को समान भारतीय फोन नंबर के साथ बदलकर उसी बैंक खाते के केवाईसी में मोबाइल फोन नंबर को अपडेट करने का प्रयास किया गया। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया कि खाते की इंटरनेट बैंकिंग तक पहुंचने के लिए 66 प्रयास किए गए।

मामले के तथ्यों को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के साथ भी साझा किया गया था, जिन्हें साजिश की जांच के लिए एक टीम को इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था।

मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के साथ भी साझा की गई, जिन्हें साजिश की जांच के लिए एक टीम बनाने का निर्देश दिया गया था। तकनीकी पदचिन्हों और मानव बुद्धि के आधार पर टीम को अपराधियों की पहचान करने का काम सौंपा गया था। तकनीकी डेटा, और मानव बुद्धि के आधार पर कई भू-स्थान निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बीस छापे मारे गए। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से तीन एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी हैं, चेकबुक प्रदान करने, मोबाइल फोन नंबर बदलने और खाते के ऋण फ्रीज को हटाने में उनकी भूमिका के लिए पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि मास्टरमाइंड को पता चला कि एनआरआई खाता निष्क्रिय है और उसमें बड़ी रकम है। उसने अपने तीन साथियों की मदद से खाते की जानकारी हासिल की। उन्होंने एनआरआई के खाते के लिए एक चेकबुक जारी की और एक महिला एचडीएफसी बैंक कर्मचारी (रिलेशनशिप मैनेजर) की मदद से खाते का कर्ज भी फ्रीज कराया। उन्होंने उसे 10 लाख रुपये की पेशकश की और उसे 15 लाख रुपये के बीमा व्यवसाय की गारंटी भी दी, जो मूल्यांकन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य था।

मल्होत्रा ​​के अनुसार, अन्य दो एचडीएफसी बैंक कर्मचारियों ने केवाईसी से जुड़े फोन नंबर को अपडेट करने का प्रयास किया। आरोपी ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए अकाउंट की ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करने का प्रयास किया।

फोटो क्रेडिट : https://www.gettyimages.in/detail/illustration/safe-locking-mechanism-royalty-free-illustration/sb10063651l-001?adppopup=true

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