कनिष्ठ वित्त मंत्री के अनुसार, जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संचालित की गई थी जिसमें पता चला कि कुछ विदेशी नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी कुछ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी खातों के माध्यम से कदाचार के माध्यम से किए गए धन को वैध कर रहे हैं, ऐसे सात मामले सामने आए हैं जिन्हें संलग्न किया गया है। 135 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के रूप में सरकार ने सोमवार को संसद में गवाही दी। भारत में उत्पन्न काले धन को क्रिप्टो टोकन के रूप में देश से बाहर किया जा रहा है, यह अपनी तरह का पहला नहीं है, प्रवर्तन निदेशालय ने 2020 में एक आरोपी को इसी तरह के अपराध के लिए गिरफ्तार किया था, जहां उन्होंने विदेशी-लिंक्ड कंपनियों का इस्तेमाल किया था। पीओसी आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न धन को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करके और उन्हें विदेशों में स्थानांतरित कर देता है।
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