मुंबई पुलिस ने एक संगीत शिक्षक से कथित तौर पर 2.47 लाख रुपये ठगने के आरोप में बेंगलुरु के एक निवासी को बिटकॉइन में निवेश करके उच्च रिटर्न का वादा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस घोटाले की जांच करते हुए पुलिस अधिकारियों को 2 लाख रुपये के बिटकॉइन घोटाले की जांच करते हुए 11 बैंक खातों में 200 करोड़ रुपये के वित्तीय लेनदेन का पता चला। आरोपी की पहचान बैंगलोर के 31 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद जाबिर के रूप में हुई।
पिछले साल एक व्यक्ति ने बिटकॉइन घोटाले में शामिल होने के बाद माटुंगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। अपने बयान में उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले साल अगस्त में उन्हें एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ था जिसमें उन्हें बिटकॉइन खनन में निवेश करने के लिए कहा गया था, जिसमें उन्हें अपने निवेश पर दैनिक रिटर्न का वादा किया गया था, उन्हें प्ले स्टोर से ‘अरोहश’ नामक एक एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा गया था। इसी तरह संगीत शिक्षक को भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा गया। एप्लिकेशन डाउनलोड करने पर, उसे 200 रुपये के निवेश पर 50 रुपये का लाभ मिला। पीड़ित ने आवेदन पर निवेश करना जारी रखा क्योंकि उसे अपने निवेश पर लाभ मिलता रहा। इस हनी ट्रैप में गहरे उतरकर, उसने बिटकॉइन के लिए 2.47 लाख रुपये का निवेश किया।
जांच के अनुसार कुल 240 लोगों को ठगा गया, जिनमें से 200 लोग दोषियों द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे। पीड़ित के ठगे जाने के बाद, उसके सदमे से ‘तकनीकी समस्या’ के कारण को बताते हुए प्ले स्टोर से एप्लिकेशन को हटा दिया गया था और चोरों के संपर्क नंबर पहुंच से बाहर थे, जिससे पीड़ित को एहसास हुआ कि उसे ठगा गया है।
बाद में, जब पुलिस दोषियों को पकड़ने के लिए बैंगलोर पहुंची, तो उन्हें दुबई, चीन और सिंगापुर से नकली आईपी पते के साथ एक पासबुक, डेबिट कार्ड और एक मोबाइल फोन मिला। पुलिस ने पुष्टि की कि 189 करोड़ रुपये का लेनदेन पिछले साल अक्टूबर से केवल एक बैंक खाते से किया गया था। उन्हें एक अन्य बैंक खाता भी मिला जहां से 70 लाख रुपये निकाले गए और पुलिस इस अपराधी को पकड़ने की प्रक्रिया में है।
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