जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय, गुरुग्राम जोनल यूनिट ने 539 फर्जी संस्थाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये की धोखाधड़ी वाली आईटीसी प्राप्त हुई है। 1,124.66 करोड़।
अब तक एक प्रमुख गुर्गे को गिरफ्तार किया जा चुका है। फोरेंसिक जांच के माध्यम से, बड़ी संख्या में जाली/रूपांतरित आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी फर्मों के जीएसटी पंजीकरण का पता चला। जांच से पता चलता है कि फर्जी आईटीसी क्रेडिट को धातु/लोहा और इस्पात क्षेत्र में रु. आईटीसी के 814.61 करोड़ रुपये का उपयोग होने से रोका गया। डीजीजीआई अधिकारियों ने मोबाइल फोन व्यापार में फर्जी आईटीसी उत्पन्न करने वाली फर्जी फर्मों से जुड़ी एक कार्यप्रणाली का भी पता लगाया। कुल मिलाकर, रुपये की चोरी करने वाली 19 फर्जी संस्थाओं का पता चला। जीएसटी में 97.44 करोड़ रुपये की वसूली हुई। 18.35 करोड़.
चालू वित्तीय वर्ष में, गुरुग्राम जोनल यूनिट ने 1,198 नकली जीएसटीआईएन का खुलासा किया है, जिसमें रुपये के फर्जी आईटीसी का पता लगाया गया है। 2,762.30 करोड़ और लगभग रुपये के राजस्व नुकसान को रोका। 900 करोड़. इन मामलों में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
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